Verificarea Contului (KYC) La Horus Casino
Horus Casino cere verificarea contului (KYC) pentru a confirma identitatea, adresa și metoda de plată înainte de retrageri sau când apar semnale de risc în cont.
Verificarea se declanșează la prima cerere de retragere, la retrageri cu valori mai mari decât depunerile inițiale, la schimbarea datelor personale (nume, adresă, număr de telefon) și la modificarea metodei de plată.
Horus Casino solicită KYC și când sistemele de securitate detectează logări din locații diferite, mai multe conturi pe același dispozitiv sau diferențe între numele titularului și numele folosit la plată.
Încărcarea documentelor se face din zona de cont, la secțiunea de verificare, unde platforma cere fotografii clare, color, cu toate colțurile vizibile și fără elemente acoperite.
- Identity (ID/Passport): Carte de identitate românească sau pașaport. Se trimit fața și verso pentru cartea de identitate, iar pentru pașaport pagina cu fotografie și date. Horus Casino poate cere și un selfie cu documentul sau o poză tip „liveness”, ca să evite folosirea unor copii.
- Address proof: Document emis în ultimele 90 de zile, cu numele și adresa completă. Exemple folosite în practică: factură de utilități (energie, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document fiscal/administrativ. Capturile de ecran fără datele emitentului nu trec verificarea.
- Payment method: Pentru card (visa/mastercard) se cere foto cu cardul unde se văd numele titularului și ultimele 4 cifre; restul numerelor și codul de securitate se acoperă. Pentru portofele electronice (skrill/neteller/paypal) se cere captură din cont cu nume, e-mail și un identificator al contului sau o dovad